Regler kring penningtvätt skärps

0

Vad är penningtvätt?
Penningtvätt är en verksamhet där svarta pengar, det vill säga pengar som tjänats olagligt, överförs på så sätt att pengarna tycks vara legalt förtjänade. De kan även användas för privat konsumtion utan att det väcker misstankar.

Det finns olika metoder för penningtvätt
I Sverige är det vanligt enligt polisen med narkotikahandel som tvättas genom krogbranschen men det finns mer komplicerade upplägg ofta med andra länder vilket vi bland annat sett i Baltikum där pengar tvättats genom banker.

Regler för att motverka penningtvätt
I Sverige har vi lagen mot penningtvätt från 2017 men reglerna har skärpts efter sviterna av skandalerna i Swedbank. Utöver dessa finns internationella direktiv kring AML (Anti Money Laundering.) Regler kring penningtvätt hanteras i Sverige av Finansinspektionen som samarbetar med Europeiska Centralbanken och andra Europeiska tillsynsmyndigheter.

Share.

About Author

Jag som är redaktör för Ekonom.biz heter Daniel Larsson är civilekonom och har arbetat med marknadsföring i mer än 20 år. Jag driver i dagsläget flera sajter som handlar om ekonomi. På Ekonom.biz skriver jag om ekonomiska frågeställningar, strategier och förklarar olika typer av termer.

Share via
Copy link