Penningtvättslagen

Om Penningtvättslagen

Penningtvättslagen innehåller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kräver kundkännedom och rapportering av misstänkta transaktioner.

Viktig information

• Kategori: financial
• Tillämpningsområde: Sverige
• Typ: law
• Myndighet: Finanspolisen
• Påföljder: Böter och fängelse

Så här följer du lagen

1. Genomföra kundkännedom (KYC) vid affärsförbindelse
2. Rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen
3. Upprätta rutiner för riskbedömning
4. Utbilda personal i penningtvättsregler
5. Dokumentera och arkivera kundkännedomsåtgärder